Les autorités espagnoles ont annoncé mercredi avoir démantelé un réseau international, majoritairement composé de ressortissants chinois et syriens, accusé d’avoir blanchi 19 millions d’euros entre juin 2022 et septembre 2024. De l’argent provenant du trafic d’êtres humains, et de la drogue.

L’organisation internationale la plus puissante dédiée au blanchiment d’argent. C’est avec ces mots que le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé mercredi 14 mai dans un communiqué le démantèlement d’un important réseau accusé d’avoir blanchi de l’argent à travers le système informel de transfert de fonds connu sous le nom de "hawala".

Ce système financier parallèle, opaque et illégal, reste largement utilisé par les exilés pour payer leurs passeurs. La hawala est le moyen de paiement préféré des réseaux criminels (terrorisme, mafia, trafiquants d’êtres humains, passeurs...). La raison est simple : l’argent circule mais ne se déplace pas. Il ne laisse pas de trace et évite les contrôles réglementaires.

Au total, 17 personnes ont été arrêtées en janvier dans le cadre de l’opération Karasu - restée secrète jusqu’à présent et qui a mobilisé plus de 250 agents de police ainsi qu’Europol. Parmi ces trafiquants présumés, 15 ont été interpellés en Espagne et les deux autres en Autriche et en Belgique. (...)

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 205 000 euros en liquide, 183 000 euros en cryptomonnaies, 18 véhicules, des fusils de chasse, des biens immobiliers, des appareils électroniques et des cigares de contrebande d’une valeur de plus de 600 000 euros destinés à la Chine.

Ces trafiquants présumés, accusés de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle, "sont principalement de nationalités chinoise et syrienne", précise Europol dans un communiqué. Ils fournissaient "des services de blanchiment (...) à d’autres réseaux impliqués dans le trafic de migrants et de drogue", peut-on lire dans le document.

Les enquêteurs estiment qu’environ 19 millions d’euros ont été transférés par cette organisation criminelle entre juin 2022 et septembre 2024. En seulement trois mois, cette "banque clandestine" a déplacé 5,5 millions d’euros lors de 32 transactions. (...)

Cette enquête tentaculaire a débuté avec le démantèlement à l’été 2023 d’un réseau de passeurs de migrants - principalement syriens - entre l’Algérie et l’Espagne. Les enquêteurs ont alors suivi la piste des profits blanchis qui s’élevaient à environ 10 millions d’euros.

Ils ont ainsi découvert que l’organisation criminelle avait deux branches distinctes : l’une d’origine arabe chargée de recevoir l’argent partout dans le monde, et l’autre d’origine chinoise qui facilitait l’argent en Espagne à la demande de la première, en échange d’une compensation en cryptomonnaie. (...)

Le chef du réseau était basé en Belgique et c’est lui qui a mis en contact ces deux branches en Espagne. "Il a la nationalité jordano-palestinienne et ne résidait pas à Madrid", a dit l’inspectrice en chef de la police nationale Encarna Ortega au cours d’une conférence de presse à Madrid.

Ce suspect est par ailleurs soupçonné d’avoir coordonné de nombreuses autres opérations de blanchiment d’argent provenant de la traite d’êtres humains et du trafic de drogue, a précisé Encarna Ortega. (...)